أعلنت النيابة العامة أن محكمة سعودية حكمت على سعودي وأربعة عرب بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها 500 ألف ريال بتهمة غسل الأموال.
وبعد أن قضى عقوبته في السجن ودفع الغرامات ، أمرت المحكمة بترحيل الوافد وعائدات الجريمة.
أكد مسؤول في النيابة العامة أن خمسة أشخاص متورطين في غسل الأموال قد وجهوا لوائح اتهام بعد تحقيقات أجراها جناح الجرائم الاقتصادية.
وبحسب التحقيقات ، قام المواطن السعودي بتسجيل كيانات تجارية ، وفتح لها حسابات بنكية ، وسلمها للوافد ليقوم بأعمال تجارية نيابة عنها.
كشفت التحقيقات المالية التي أجريت على حسابات المتهمين والجهات التجارية أن الوافد قد أودع مبالغ كبيرة في الحسابات وحولها إلى خارج السعودية.
وكشف التحقق من مصدر الأموال أنها غير قانونية. وقد أخفاها المتهم كمصدر شرعي.
تم القبض على المتهمين ومحاكمتهم أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.
