قضت محكمة جنايات جدة بسجن صاحب شركة وموظف لما مجموعه تسع سنوات ومصادرة 28 مليون ريال بتهمة غسل الأموال ومخالفة قانون مكافحة الاحتيال في تراخيص الأعمال.
تلقت وحدة التحقيقات المالية السعودية تقريرا من بنك محلي يشتبه في وجود حساب مصرفي لمؤسسة تجارية. وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك للتعرف على حجم واردات المنشأة ، أظهر التحقيق وجود مؤشرات على عمليات غسيل أموال.
ووجدت الوحدة أن المؤسسة استخدمت حسابها كوسيط لتحصيل الأموال من عدد من الوافدين المقيمين والشركات التجارية ثم تحويلها لمنشآت داخل المملكة وخارجها.
أجرى قسم الجرائم المالية بالنيابة العامة مزيداً من التحقيقات التي كشفت عن تورط صاحب المنشأة والموظف في جرائم الاحتيال على تراخيص الأعمال وغسيل الأموال.
المصدر: أخبار الخليج
تابعنا على Facebook و Instagram
لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية
