اعتقال ثلاثي بتهمة غسل أموال بالرياض

الفئة: أخبار الجريمة

اعتقلت الشرطة السعودية ثلاثة رجال ، يمني وسوري ، في الثلاثينيات من العمر ، بزعم محاولة تهريب أموال من السعودية إلى الخارج ، بحسب الشرطة.

وقال الرائد خالد الكريديس مساعد المتحدث باسم شرطة الرياض إن الثلاثة متورطون في جمع أموال من مصادر مجهولة وتحويلها خارج المملكة عبر حسابات مصرفية لكيانات تجارية مملوكة لمواطن والدة أحد المتهمين ، لتقديمها. تغطية لمعاملاتهم المالية.

وقال إن الشرطة داهمت وحدة سكنية شرق الرياض ، واعتقلت المتهمين وصادرت 1314991 ريالاً سعودياً (350369 دولاراً) ، وبطاقات صراف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل.

وأشار الرائد الكريديس إلى أن الرجال احتُجزوا لدى الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم ، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة على ذمة التحقيق والمحاكمة.

SOURC GULFNEWS

28 Dec, 2020 0 587