حطمت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامة النشاط غير القانوني لمواطن متورط في عملية تستر تجارية مع اثنين من السكان. ضبطت عصابة من المواطنين والمقيمين وهم يقومون بتحويل الأموال التي تم الحصول عليها من المؤسسات في الخارج.

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة ، أن إدارة مباحث الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها التي كشفت عن تورط مواطن واثنين من السكان في تحويل أموال بشكل غير قانوني.

أنشأ المواطن مؤسستين تجاريتين بالإضافة إلى تمكين شخصين أفريقيين لاستغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة تم الحصول عليها من عمليات التستر التجاري وتحويلها إلى الخارج مقابل مبلغ مالي يدفع للمواطن.

وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي أدى إلى حبس المتهم لمدد تزيد على 16 سنة وغرامة قدرها 168 ألف ريال.

وأدى التحقيق إلى حجز نحو 740 مليون ريال (739990495 ريال) ، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه ، ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.

كما أصدر الحكم أوامر بترحيل المتهمين الوافدين من البلاد بعد قضاء عقوباتهم بالسجن وإلغاء السجلات التجارية وتحصيل الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة على المتهم. كما نُشر الحكم في صحيفتين محليتين ، حيث قيل إن الإجراءات القانونية جارية لتتبع الأموال في الخارج.

وأكد المصدر أن النيابة العامة وبالتعاون مع الجهات المختصة مستمرة في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه ، ولن تتردد في رفع دعوى عامة ضد كل من يتلاعب بأمن الاقتصاد ويطالب بضمانة أشد العقوبات التي من شأنها معاقبتهم وردع الآخرين.

المصدر: غازيت السعودية

تابعنا على Facebook و Instagram

لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية