قالت الشرطة في الرياض إنها ألقت القبض على عصابة من ستة أفراد بتهمة إدارة شركات استثمارية احتيالية في العاصمة السعودية الرياض وجدة.

قال الرائد خالد الكريديس ، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض ، إن العصابة المكونة من خمسة سوريين ومقيم يمني ، نفذت 15 عملية احتيال استثماري ، احتيال على أشخاص غير مرتابين بقيمة 4 ملايين ريال سعودي (3.92 مليون درهم).

وأوضح الرائد الكريديس أن أفراد العصابة استضافوا الضحايا في أجنحة فندقية فاخرة ، واستدرجوهم بوعود بعوائد سريعة ومرتفعة ، وأقنعوهم باستثمار الكثير من الأموال. بعد ذلك ، لم يتلقوا أموالهم المستثمرة لأن الوسطاء المزيفين رفضوا سداد الاستثمارات وقاموا بحظر حسابات العميل. ثم أغلقت العصابة المواقع ، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم قبل أن يفروا باستثمارات الضحايا.

وقال الرائد الكريديس إن العصابة أعلنت رقميًا وروجت لخططها الاستثمارية المشبوهة وغير المرخصة وغير المنظمة.

يُزعم أنهم اعترفوا بالاحتيال على المستثمرين المطمئنين. وقالت الشرطة إن بحوزتهم أدوات تزوير ووثائق تأمين مزورة.

وقالت الشرطة إن الرجال الستة أحيلوا إلى النيابة العامة على ذمة التحقيق والمحاكمة.

حذرت الشرطة السعودية من أنواع مختلفة من منصات الاستثمار والتداول المعروضة ، بما في ذلك الخيارات الثنائية والسندات وعقود الفروقات (عقود الفروقات) والسلع والسلع والمعادن الثمينة (مثل النفط الخام والذهب) والعملات المشفرة والعملات الأجنبية والصرف (الفوركس) ، المؤشر / المؤشرات والرهن العقاري والأسهم والأسهم.

يتم الترويج لمنصات الاستثمار والتجارة هذه رقميًا عبر اسم المجال أو عنوان URL أو على الشبكات الاجتماعية أو خدمة الرسائل النصية.

وراء هذه الإعلانات غالبًا ما توجد شركات استثمارية وتجارية مشبوهة (تفتقر إلى التراخيص المطلوبة) أو وسطاء أسهم وهميين أو لاعبين وممثلين مشابهين. ومع ذلك ، غالبًا ما تبدو الإعلانات والمواقع عبر الإنترنت شرعية ويتم إعدادها لتبدو شرعية واحترافية.

تكتيكات الاتصال البارد

يستخدم هؤلاء المجرمون أيضًا أساليب الاتصال غير المباشر لجذب المستثمرين والضحايا من خلال الضغط عليهم لفتح حساب.

علاوة على ذلك ، فإن فرص الاستثمار والتجارة هذه غالبًا ما تكون إما عديمة القيمة أو غير موجودة. أحيانًا يتم تصنيع الشهادات التي تبدو شرعية وغيرها من المستندات لخداع العملاء للاستثمار مع هذه الكيانات غير القانونية.

من خلال تلقي مكالمات باردة وقراءة الإعلانات عبر الإنترنت ، يتم جذب المستهلكين والمستثمرين بوعد تحقيق مكاسب سريعة ومعدلات عائد عالية مع مخاطر منخفضة.

على مثل هذه المواقع ، يمكن للمستثمرين فتح حسابات تداول والبدء في إيداع الأموال مباشرة عن طريق مدفوعات البطاقات أو التحويلات البنكية. بمجرد فتح الحساب ، يتم بعد ذلك اتصال المستثمرين بالجناة (عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني) الذين يدعون أنهم وسطاء رسميون أو مديرو حسابات / تمويل / محافظ شخصية لمجموعة من التبادلات الاستثمارية المختلفة عبر الإنترنت ومنصات التداول أو مواقع الويب.

على حساب المستثمر عبر الإنترنت ، عادةً ما يتم عرض المكاسب السريعة المُعلن عنها تقريبًا للعميل ، ولكن هذه المكاسب عادة ما تكون غير حقيقية. يتم التلاعب بالموقع لجعله يبدو كما لو تم تحقيق هذه المكاسب بالفعل.

يتم إنشاء الاتصال بالمستثمرين والحفاظ عليه من قبل الجناة الذين أقاموا وتشغيل مراكز اتصال وهمية. عادة ما يكون الجناة أكفاء ودراية فيما يحاولون بيعه ، وينجحون من خلال كسب ثقة المستثمرين من خلال البقاء على اتصال بشكل منتظم والوعد بمزيد من المكاسب.

ثم يتم إقناع الضحايا والضغط عليهم لاستثمار المزيد من أموالهم بمرور الوقت في عدة مدفوعات مقطوعة.

بمجرد أن يرغب المستثمرون في سحب أموالهم من حساباتهم ، في بعض الحالات ، سيقدم الجناة أعذارًا لعدم منحهم حق الوصول إلى أموالهم.

بمجرد أن يبدأ الضحايا في إجراء تحقيقات ويدركون أنهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم ، يصبح الجناة بعد ذلك غير قابلين للوصول ويختفون. بعد اختفائهم ، غالبًا ما يتم إغلاق الموقع وفقدان الاستثمارات.

المصدر: أخبار الخليج