أفادت وسائل إعلام محلية أن رجلًا سعوديًا يُحاكم في أربع محاكم في وقت واحد بتهمة الاحتيال على أشخاص غير مرتابين بقيمة 350 مليون ريال (343 مليون درهم) وغسيل الأموال.
وذكرت عكاظ أن المخادع المحتجز مع سعوديين وسوريين ، جمع الأموال من عدد من المستثمرين المحتملين للاستثمار في البورصات الدولية والتجارة الإلكترونية وتجارة الذهب والفضة والعملات والنفط والأحجار الكريمة. .
المتهم لديه سجل جنائي ، عاش حياة من الثروة الفاحشة ، جمع أكثر من 350 مليون ريال بمساعدة الآخرين ، استأجر مسكن ومكتبًا بمليون ريال سنويًا في أحد الأبراج على كورنيش جدة ، وتملك أكثر. أكثر من 20 سيارة فاخرة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليون ريال بحسب سجلات المحكمة.
وكشفت التحقيقات أن سائق المتهم عمل مساعدا في جمع الأموال واستثمارها ، ويتقاضى 15 ألف ريال يوميا ، أي 450 ألف ريال شهريا.
وكان المتهم المحتجز بسجن جدة ، طلب المساعدة من عدد من المحاسبين والاستشاريين والإداريين لاستثمار الأموال ، وخصص لكل منهم راتباً شهرياً يزيد عن 50 ألف ريال.
بدأ الرجل في تحصيل مبالغ من المستثمرين في أيام الأسبوع ، آخذًا من محل إقامته في برج على الواجهة البحرية مقرًا لنشاطه ، واستمر في استخدام أكثر من 10 سيارات فارهة ، تقدم للمستثمرين مدفوعات يومية مغرية بقيمة مليون ريال موزعة على أكثر من 200 عميل. وتنفق بسخاء على الجمعيات الخيرية.
وبحسب سجلات المحكمة ، تقدمت مجموعة من الضحايا بشكاوى للشرطة بعد أن فشل المتهم في دفع أرباحهم اليومية الموعودة.
استثمر المتهم الأموال بشكل رئيسي في أسواق الأسهم العالمية وتجارة الذهب والفضة والعملات والنفط والأحجار الكريمة ، ويُزعم أنه اعترف بأن صفقاته اليومية تحقق أرباحًا بنسبة 10 في المائة لكل عميل.
استجوبت النيابة جميع المشاركين في النشاط ، وقال السائق الشخصي للمتهم إنه يحصل على 15 ألفًا يوميًا ، بالإضافة إلى 10 في المائة في العمولة ، عند استقطاب أي عميل. كما كشفت التحقيقات أن عدد العملاء وصل إلى 1000 عميل ، واستأجر المتهم فيلا بمبلغ 750 ألف ريال سنويًا. كما استأجر شقة فاخرة بمبلغ 350 ألف ريال.
واستمر في طلب المساعدة من الإداريين والمحاسبين مع توسع نشاطه ، مع منحهم بدلات تكاليف دراسة أبنائهم في الخارج ، ودفع إيجار منازلهم بمبلغ 150 ألف ريال سنويًا.
وزعم الرجل أيضًا أنه حصل على تصريح من دولة خليجية في مجال الوساطة المالية ، وسجل تجاري ، وتراخيص للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، وفقًا لسجلات المحكمة.
المصدر: أخبار الخليج
