ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة التجارة السعودية قامت بتسمية وفضح مواطن سعودي وهندي بعد إدانتهما بالاحتيال في ترخيص الأعمال.

ووفقًا لسجلات المحكمة ، فقد أدين السعودي بتمكينه من تمكين مقيم هندي من إدارة أعمال المنظفات في الرياض من خلال رخصة تجارية مسجلة باسم المواطن علي بن خلف بن حمد الدوسري.

ونشرت الوزارة ، السبت ، ملخصا للحكم القضائي الصادر عن محكمة الجنايات بالرياض ، المتضمن غرامة 20 ألف درهم ، وإغلاق الشركة ، وتصفية أنشطتها ، وإلغاء ترخيصها.

كما ألغى حكم المحكمة السجل التجاري للمنشأة وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب.

كما أمرت المحكمة بترحيل الرجل الهندي بعد أن قضى فترة حكمه ، وعدم السماح له بالعودة إلى المملكة.

شددت المملكة العربية السعودية العقوبات على عمليات الاحتيال في ترخيص الأعمال ، والمعروفة أيضًا باسم Tasattur أو التستر ، والتي يمتلك فيها الرعايا الأجانب شركات في المملكة ، مع استخدام أسماء المواطنين السعوديين.

يسعى النظام الجديد لمكافحة الاحتيال في ترخيص الأعمال التجارية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي إلى القضاء على اقتصاد الظل ويتضمن عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

تم تشكيل لجنة وزارية لمواجهة الغش التجاري واقتراح الحلول للتقليل من تأثيره.

وستستهدف اللجنة أنشطة مثل المواطنين الأجانب الذين يمتلكون شركات في المملكة مع استخدام أسماء المواطنين السعوديين

ستكون هناك مستويات متقدمة من التنسيق بين السلطات التي تصدر التراخيص التجارية وتأشيرات القوى العاملة.

ستقوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ببناء فهرس لقياس النسبة المئوية للحالات المشتبه فيها من التستر التجاري ومواصلة تحديث السجلات بناءً على البيانات التي تتلقاها من السلطات.

حماية المبلغين عن المخالفات

يحمي نظام مكافحة الاحتيال التجاري الجديد المبلغين عن المخالفات ويكافئهم بنسبة تصل إلى 30 في المائة من الغرامة المحصلة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع حدوث جرائم التستر لتضييق مصادر هذه الظاهرة من خلال معالجة المراحل التي سبقت الجريمة والعقوبات وأهمها ضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبيها. .

يمكّن النظام الجهات الحكومية ذات الصلة من الحد من جرائم الاحتيال أو التستر على تراخيص الأعمال ، ويطالب كل جهة تصدر تراخيص للأعمال بمتابعتها ، وإبلاغ وزارة التجارة بأي ممارسات مشبوهة.

ويسمح النظام الجديد للجهات ذات العلاقة باستخدام التكنولوجيا لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري من خلال "الأدلة الإلكترونية" بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

كما يسمح النظام بالتبديل أو الإعفاء من العقوبات لمن يبلغ عن أي أنشطة احتيالية.

تابعنا على Facebook و Instagram

لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية

المصدر: أخبار الخليج