أطلق البنك المركزي السعودي يوم الاثنين حملة توعية وطنية تهدف إلى المساعدة في مكافحة الجريمة المالية.

أعلن أيمن محمد الصيعري ، نائب حاكم مؤسسة النقد العربي السعودي ، عن المبادرة في الرياض خلال الندوة الحادية عشرة للامتثال ومكافحة غسل الأموال التي نظمتها Refinitiv ، أحد أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية في العالم.

وفي حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي ، قال السياري: "تمشيا مع التزامنا بحماية نظامنا المالي ، فإننا نعمل بجد وبشكل وثيق مع المؤسسات المالية لضمان استيفائها للمعايير الدولية ، وكذلك تنفيذ امتثالنا التام التوجيهات والسياسات.

وأضاف: "نستكشف باستمرار آليات جديدة لتعزيز الفعالية بالتعاون مع كيانات الحكومة المحلية والهيئات الدولية لتبادل الخبرات ومكافحة أنشطة الجريمة المالية".

تم تنظيم اجتماع لكبار خبراء التنظيم والحوكمة والمخاطر والامتثال على الصعيدين الإقليمي والدولي بالتعاون مع الأكاديمية المالية وتحت رعاية أحمد الخليفي ، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وفي كلمته في الندوة ، قال محمد إسماعيل ، مدير مبيعات النجاح والاقتراح لدى Refinitiv: "احتفلنا هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة لتقرير الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشير تحليل إجابات الاستبيان لكل بلد إلى أن برنامج "اعرف عميلك" (KYC) هو برنامج الجريمة المالية المصنف رقم واحد. حصل المشاركون في الدراسة من جميع البلدان على لقب "اعرف عميلك" في برامجهم الثلاثة الأولى وصنفه ثمانية من أصل 12 برنامجًا على أنه أفضل برنامج ".

وقال ريان فايز ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي: "نحن لا نتعامل مع الامتثال باعتباره وظيفة فقط ، ولكن كشرط أساسي لعملياتنا التجارية.

"لقد طورنا بشكل استباقي عدة برامج لتثقيف الجمهور ومسؤولي الامتثال حول أهمية مكافحة الجريمة المالية ، ونتيجة لذلك ، استقطبنا مدراء امتثال أكفاء واستثمرنا أيضًا في الأنظمة والتقنيات الجديدة التي عززت فعالية الامتثال.

مع تسارع المعاملات المصرفية ، نحتاج إلى بناء نظام قوي للامتثال وحماية أسواقنا المالية. لقد أثبتت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها مفيدة في تنفيذ أنشطة التوعية التي مكنت نظام الامتثال لدينا من النمو بشكل أقوى. "

وقال عادل القليش ، كبير مستشاري المحافظ ونائب رئيس AMLPC: "لدينا العديد من قوانين مكافحة غسل الأموال منذ عام 2003. خلال السنوات القليلة الماضية ، كنا نعمل على سد الثغرات في هذه القوانين القديمة بما يتماشى مع رؤيتنا لحماية القطاع المالي ودعم الجهود العالمية في مكافحة الجريمة المالية ".

فيما يتعلق بعملية التقييم ، أشار القليش إلى أن أعضاء فريق التقييم جاءوا من دول مختلفة. كان لدى الفريق وجهات نظر وتفسيرات متنوعة. كنا نعلم أن العملية لن تكون سهلة ، ولهذا السبب بدأنا الاستعدادات لدينا قبل ثلاث سنوات من التمرين.

"خلال التمرين ، تمكنا من إثبات فعالية نظامنا وقدرتنا على تحقيق نتائج قوية" ، أضاف.

وقال محمد الدغييم ، مستشار ومدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة السعودية ، إن عملية التقييم استغرقت سبع سنوات.

لقد تغلبنا على التحديات بسبب قيادتنا القوية. كما قمنا بمراجعة قوانين مكافحة غسل الأموال القديمة الخاصة بنا وعملنا بجد على سد الثغرات في الامتثال ".

وصف ليندسي ميريل ، الملحق المالي للمملكة العربية السعودية والبحرين لدى وزارة الخزانة الأمريكية ، الإنجاز السعودي بأنه "لحظة فخر" للبلاد وقيادتها.

"كما تستعد الدول الأخرى للتقييم ، من المهم والمفيد أن يكون لها نهج حكومي كامل واتصالات مفتوحة أثناء بدء هذه العملية المستمرة" ، أضاف ميريل.

أشار نايف العجمي ، رئيس هيئة امتثال AML / CFT لهيئة السوق المالية السعودية ، إلى أن العديد من المؤسسات المالية شاركت في عملية التقييم من أجل تشكيل فهم مشترك حول المخاطر والامتثال.

"من المهم للغاية بالنسبة للبلدان التي تمر بعملية التقييم امتلاك تقنيات فعالة لتوليد البيانات. أثبت ذلك أنه مفيد للغاية بالنسبة لنا ، خاصة مع التحديات الزمنية والمواعيد النهائية الضيقة التي كانت لدينا ".

المصدر: ARABNEWS