حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية المواطنين والمقيمين من تحويل الأموال إلى مجهولين.
ودعت البنوك السعودية الجميع إلى ضرورة التأكد من صحة التفاصيل والبيانات عند التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك.
قالت لجنة المعلومات والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: احذروا من تحويل الأموال إلى مجهولين ، فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسيل الأموال ، وأبلغ البنك فور القيام بأي عملية مصرفية على حسابك لا تعلم بها. .
من الضروري الكشف عن المصدر الحقيقي للمال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.
نظرًا لأن البيانات غير الصحيحة قد تخضع للمساءلة ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتكاب جريمة خطيرة تتمثل في غسل الأموال.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة أقصاها 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5 ملايين (5.000.000) ريال أو أي شخص أو كليهما ، إلى جانب مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة.
المصدر السعودي
