ذكرت وكالة الأنباء السعودية ، الأحد ، نقلا عن النيابة العامة ، أن السلطات السعودية قالت إن ستة أشخاص أدينوا بتهم غسل أموال وحكم عليهم بالسجن 31 عاما.

وقال مصدر إن المحكمة صادرت أيضا الأموال المحجوزة وغرامات تصل إلى 152 مليون ريال (40.4 مليون دولار) تعادل قيمة الأموال غير المشروعة المهربة إلى الخارج.

وقال مصدر النيابة العامة إن التحقيقات أظهرت أن عددا من المواطنين الذين يمتلكون كيانات تجارية من بينها مفروشات ومحل زهور وعدد من المؤسسات الوهمية وبعض الوافدين متورطون في عمليات غسيل أموال.

وأضاف أن المواطنين سمحوا للوافدين باستخدام حساباتهم المصرفية مقابل رسم شهري قدره 10 آلاف ريال سعودي كغطاء على تحويل الأموال غير المشروعة خارج المملكة ، بدعوى ممارسة نشاط تجاري كاذب ، وهو أمر الفعل الإجرامي وفق المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.

كما أصدر حكم المحكمة منعًا من السفر للمواطنين السعوديين لمدة تعادل سجنهم ، بينما سيتم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء مدة سجنهم.

وأوضح المصدر أن تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك والبنك المركزي السعودي ، قد حققت النتائج المرجوة.

وأضاف أن النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بفرض عقوبات صارمة بحق من يحاول الإضرار بأمن المملكة المالي والاقتصادي.

المصدر: أخبار عربية

تابعنا على Facebook و Instagram

لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية