حكمت محكمة على رجل أعمال سعودي واثنين من المغتربين بالسجن لمدة تزيد عن 16 عامًا بعد إدانتهم بغسل الأموال والاحتيال في تراخيص الأعمال.

وأدين الرجل السعودي بتمكين رجلين من دولة أفريقية من إدارة شركتين واستخدامهما في غسيل الأموال ، بحسب سجلات المحكمة.

كما تم تغريم الثلاثي 168 ألف ريال ومصادرة 739990495 ريالا ، حسبما قضت المحكمة.

كما مُنع المواطن من السفر لمدة مماثلة لفترة سجنه.

كما تم منعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات ، فيما صدر أمر بترحيل شركائه بعد قضاء مدة عقوبتهم.

كما أمرت المحكمة بإلغاء السجلات التجارية وتحصيل الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المحكوم عليهم ، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين.

كما أمرت المحكمة باتخاذ إجراء قانوني لتعقب الأموال المهربة إلى الخارج.

تشديد العقوبات

شددت المملكة العربية السعودية العقوبات على عمليات الاحتيال في ترخيص الأعمال ، والمعروفة أيضًا باسم Tasattur أو التستر ، والتي يمتلك فيها الرعايا الأجانب شركات في المملكة ، مع استخدام أسماء المواطنين السعوديين.

يسعى النظام الجديد لمكافحة الاحتيال في تراخيص الأعمال الذي أقره مجلس الوزراء السعودي إلى القضاء على اقتصاد الظل ويتضمن عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

تم تشكيل لجنة وزارية لمواجهة الغش التجاري واقتراح الحلول للتقليل من تأثيره.

وستستهدف اللجنة أنشطة مثل امتلاك الرعايا الأجانب لأعمال تجارية في المملكة مع استخدام أسماء المواطنين السعوديين.

المصدر: أخبار الخليج

تابعنا على Facebook و Instagram

لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية