اعتقلت شرطة الرياض عصابة مكونة من 10 أفراد لتحويل أموالهم إلى الخارج بطرق غير نظامية.
وقال المتحدث باسم شرطة الرياض العقيد شاكر التويجري إن العصابة المكونة من سعودي وتسعة سودانيين قامت بتحويلات مالية بأكثر من 100 مليون ريال بشكل غير قانوني.
وكشف "بعد تلقي بلاغ عن عمليات غير قانونية لتحويل الأموال ، أجرينا تحقيقا جنائيا أدى إلى اعتقال أفراد العصابات الذين تمكنوا من تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج بطرق غير منتظمة".
وقال العقيد التويجري إن المشتبه بهم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر اعتقلوا بعد أدلة على تحويل أموال مجهولة المصدر إلى حسابات بالخارج.
وقال إن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم قاموا بتحويلات مالية بالتعاون مع 10 كيانات تجارية غير مرخصة لممارسة الأنشطة المالية.
تم القبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالرياض لاتخاذ إجراءات قانونية. وأضاف العقيد التويجري أنه كان بحوزتهم 700 ألف ريال وقت إلقاء القبض عليهم.
المصدر: أخبار الخليج
