قالت الشرطة في الرياض إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد عصابة لتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس ، إن العصابة المكونة من ثلاثة سعوديين وخمسة سودانيين نفذت تحويلات مالية بأكثر من 500 مليون ريال بشكل غير قانوني.
"بعد تلقي بلاغ عن عمليات تحويل أموال غير مشروعة ، قامت هيئة التحقيق والادعاء العام بإجراء تحقيق جنائي أدى إلى اعتقال أفراد عصابات استطاعوا تحويل أكثر من 500 مليون ريال إلى الخارج في عام 2020 بطرق غير نظامية ، " هو قال.
وقال الرائد الكريديس إن المشتبه بهم السعوديين وفروا غطاء للسودانيين ، مما مكنهم من تحويل الأموال إلى حسابات في الخارج. استخدم المحتالون حسابات بنكية لشركات مسجلة بأسماء السعوديين المشتبه بهم ، مع حصول السودانيين على عمولة.
وتم القبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالرياض بتهمة غسل الأموال لاتخاذ إجراءات قانونية. وأضاف الرائد الكريديس أن لديهم أيضا مليوني ريال في حوزتهم وقت القبض عليهم.
المصدر: أخبار الخليج
