كشفت سلطات مكافحة الكسب غير المشروع السعودية النقاب عن مخطط فساد ضخم بقيمة 11.5 مليار ريال تورط فيه مسؤولو البنوك ورجال الأعمال.

قالت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ، اليوم الأربعاء ، إنها فتحت تحقيقا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بعد تلقيها معلومات عن تلقي بعض موظفي البنوك رشاوى من عصابة منظمة في المملكة. وتتكون العصابة من مقيمين وافدين ومواطنين ورجال أعمال يقومون بإيداع مبالغ نقدية من مصادر مجهولة وتحويلها إلى خارج المملكة.

وقام الطرفان بفحص الحسابات المصرفية للكيانات التجارية المتورطة في المعاملات غير المشروعة ووجدتا أنه تم تحويل 11.5 مليار ريال خارج المملكة.

ألقي القبض على خمسة مقيمين أجانب أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع أكثر من 9.78 مليون ريال نقدًا. كما ألقى مسئولو الهيئة القبض على سبعة رجال أعمال ، و 12 موظفًا في بنك ، وضابط صف متورط في فضيحة الفساد.

كما ألقت السلطة القبض على خمسة سعوديين واثنين من الوافدين لتورطهم في الرشوة والتزوير واستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة والاحتيال التجاري وغسيل الأموال.

قام أحد رجال الأعمال المتورطين في قضية الفساد بإنشاء عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه. فتح لاحقًا حسابات بنكية ، مما مكّن السكان من استخدامها مقابل مدفوعات شهرية.

واستخدم السكان الحسابات لإيداع مبالغ نقدية من مصادر مجهولة وتحويلها إلى الخارج بتواطؤ موظفي البنك مقابل تلقي أموال وهدايا.

ودفع رجل الأعمال 300 ألف ريال لضابط صف في قسم الشرطة مقابل تأجيل قضيته التي تنطوي على معاملات مالية مشبوهة ، ودفع 4 ملايين ريال لوسطاء سعوديين لإيقاف القضية نفسها أمام النيابة العامة.

أسس خمسة رجال أعمال عددًا من الكيانات التجارية المزيفة وفتحوا حسابات بنكية كان من المفترض استخدامها في الاحتيال عن قصد.

وتتعلق القضية أيضًا بمدير فرع مصرفي أنشأ عددًا من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات مصرفية.

المصدر: أخبار الخليج

تابعنا على Facebook و Instagram

لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية