في إطار جهود مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سبعة شروط قد تعفي الجناة من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التستر التجاري. تهدف هذه الشروط ، المفصلة في المادة الثانية من قواعد الإعفاء ، إلى تشجيع التعاون والإبلاغ عن هذه الجرائم.

1. وقف الجريمة: على الجاني أن يوقف نشاط الإخفاء فور إبلاغه به.

2. الإبلاغ عن الجريمة: يجب على الجاني إبلاغ وزارة التجارة على الفور بتورطه أو الكشف عن معلومات حول الأفراد الآخرين المتورطين قبل أن تكتشف السلطات الرسمية الجريمة.

3. لا جريمة سابقة: يجب ألا يكون لأي من الجناة سجل سابق بارتكاب جريمة الإخفاء.

4. التعاون مع السلطات: يجب على الجاني أن يتعاون بشكل كامل مع وزارة التجارة والسلطات المختصة الأخرى أثناء عملية التحقيق.

5. تقديم الأدلة أو المعلومات: يجب على الجاني تقديم أدلة أو معلومات جوهرية تتعلق بجريمة الإخفاء.

6. حفظ الأدلة: يجب على الجاني عدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات أو أدلة ذات صلة بالجريمة.

7. الوصول إلى العائدات: يجب أن يساعد تقرير الجاني السلطات في الوصول إلى عائدات الأفراد الآخرين المتورطين أو منعهم من السيطرة على المكاسب غير المشروعة.

عقوبات قانون مكافحة التستر:

يفرض قانون مكافحة التستر عقوبات صارمة على المتورطين في التساطور ، بما في ذلك:

1. الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. غرامة مالية تصل إلى (5) مليون ريال.
3. ضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة.
4. عقوبات تبعية إضافية مثل إغلاق المنشأة وتصفية النشاط التجاري وشطب السجل التجاري ومنع مزاولة الأنشطة التجارية وغيرها.
كما يتضمن القانون إجراءات مثل تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب ، وترحيل الجناة الوافدين ، ومنع عودتهم إلى العمل في المملكة.

من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بهذه الشروط والعواقب القانونية للانخراط في الإخفاء التجاري. يمكن أن يؤدي التعاون مع السلطات إلى إعفاءات محتملة ، لكن عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات شديدة.