اعتقال 9 وافدين لتحويل أموالهم بشكل غير قانوني إلى الخارج

الفئة: أخبار الجريمة

وبحسب التقرير ، فقد تم إجراء التحويلات المالية باستخدام حسابات مصرفية تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين سعوديين مقابل عمولة مالية ، حسب وكالة الأنباء السعودية.

- من بين المغتربين التسعة الموقوفين ، 3 سوريين ، 3 مصريين ، يمني واحد ، باكستاني واحد ، وتركي ، تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة.

صادرت السلطات السعودية أكثر من مليون ريال سعودي (266،640 دولارًا أمريكيًا) كانت بحوزة المجموعة ، وعند الاستجواب الأولي أقرت بالادعاءات الموجهة ضدهم وأحيلت إلى النيابة العامة في السعودية.

وفي الشهر الماضي أيضًا ، ألقت الشرطة السعودية القبض على مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتحويل أموال بشكل غير قانوني إلى الخارج ، والتي بلغت حوالي 500 مليون ريال

SOURCE SAUDIEXPATS

05 Sep, 2020 1 1431