أعلنت النيابة العامة في السعودية ، الحكم بالسجن 51 عاما وضبط 176 مليون ريال لتشكيل عصابة بغسيل الأموال ، إثر التحقيقات وإدانة المتهمين بتهمة تهريب الأموال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن 11 متهماً (9 مواطنين عرب و 2 سعوديين) متورطون في غسل الأموال.
- استخدم المحكوم عليهم حسابات المؤسسات التجارية في مجال المقاولات لإيداع الأموال واستلام الحوالات من البنوك المحلية لتحويلها إلى الخارج مقابل عمولة بنسبة 5٪ عن كل حوالة.
- حكمت النيابة بغرامة قدرها 166 مليون ريال ، وإلغاء السجل التجاري لـ 4 مؤسسات ، وترحيل المتهمين عند انتهاء مدة عقوبتهم ، ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى ، ومنع المواطنين 2 من الدخول. السفر لفترات تساوي مدة سجنهم.
- وأوضحت النيابة العامة أن الأحكام تضمنت حجز مبالغ نقدية تزيد عن 700 ألف ريال ، ومصادرة أكثر من 7 ملايين ريال من حسابات المحكوم عليهم الشخصية.
- قالت النيابة إنها تتابع عن كثب وتراقب الأنشطة التي تهدد الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
المصدر: السعوديون الوافدون
تابعنا على Facebook و Instagram
لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية
