اختتمت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية برنامج تدريب يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
شارك أكثر من 300 قاض من المحاكم الجنائية السعودية في البرنامج الذي أقيم في مركز التدريب القضائي بهدف دعم المهارات القضائية التنفيذية للمشاركين.
كما أبرز البرنامج التطوير القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومجالاتها ومعرفة مؤشرات غسل الأموال.
أشاد تقرير صدر مؤخراً عن فريق العمل المالي (FATF) بالمملكة لإجراء تغييرات جذرية في طريقة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وقد أثبتت المملكة فهمها للمخاطر التي تواجهها من خلال إجراءاتها للتصدي لها ، حسبما ذكر التقرير.
وأضاف التقرير أن السعودية لديها إطار قانوني قوي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين دون تأخير.
في العام الماضي ، قدمت المملكة العربية السعودية قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد. وبموجب القانون الجديد ، فإن عقوبة غسل الأموال تتراوح بين السجن بين 3 سنوات و 15 سنة أو غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي (1.87 مليون دولار). جدة
تشمل جريمة غسل الأموال ، وفقا للقانون الجديد ، إجراء أي معاملة تنطوي على ممتلكات أو عائدات مع العلم بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو تنشأ من مصدر غير شرعي من أجل إخفاء أو حماية أو مساعدة ذلك المصدر أو أي شخص آخر. المشاركة في الجريمة الأصلية التي تم من خلالها الحصول على الممتلكات أو العائدات.

المصدر: ARABNEWS