قالت وزارة العدل السعودية إن المديرية العامة للقانون قامت بجولات تفقدية لأكثر من 600 مكتب قانون في المملكة هذا العام ، في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش غطت 300 مكتب قانوني في الرياض و 311 مكتباً آخر. 65 في مكة المكرمة ، 68 في جدة ، 41 في المدينة المنورة ، 42 في الدمام ، 42 في الخبر ، 10 في الأحساء ، 65 في القصيم ، 30 في أبها وخميس مشيط ، و 15 في جازان.
وقالت الوزارة إن المديرية ستقوم بجولات تفتيش خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تغطي مكاتب قانونية مصنفة على أنها عالية المخاطر. وتحال المكاتب التي لا تلتزم بالشروط إلى اللجنة المختصة لتعاقب على ذلك.
قال فواز التميمي ، مدير عام القانون ، إن المديرية العامة نفذت ورش عمل ودورات تدريبية لـ 64 محامياً يعملون في مكاتب عالية المخاطر ، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي في الوزارة.
قامت الإدارة العامة للقانون بتقييم مخاطر القطاع العام الماضي وتقوم الآن بإعداد استبيان تقني للتقييم لتوزيعه بين المحامين. وسوف يجمع إجاباتهم ودراستها وتصنيفها.
اعتمد وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى وليد السمائي قراراً بإعادة تعيين الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، برئاسة وكيل الوزارة للنظم والتعاون الدولي و 11 عضواً.
كما جاء في قرار السمائي أن مهمة الفريق تتمثل في تلبية المتطلبات المحلية والدولية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإعداد تقارير حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمشاركة في الاجتماعات وحلقات العمل ذات الصلة.

المصدر: ARABNEWS