قام المركز بالتشهير بمواطن ومقيم سوري بعد أن أدانتهما المحكمة بتهمة الاحتيال على تجارة المعدات الثقيلة في الدمام.

كان هناك تستر تجاري (tasattur) في منشأة مقاولات ، حيث تبين أن أحد السكان كان يمكّن المواطن من شراء معدات ثقيلة في المزادات وبيعها للمنشآت والأفراد.

أصدرت محكمة جنايات الدمام حكماً نهائياً بتغريم المخالفين 400 ألف ريال والتشهير بهم في وسائل الإعلام على نفقتهم.

إلى جانب العقوبات القانونية ، يفرض القانون عقوبات إضافية ، بما في ذلك إغلاق المنشأة ، وتصفية العمل ، ومحو السجل التجاري ، ومنع المشغل من ممارسة النشاط التجاري في المستقبل ، وتحصيل الزكاة والرسوم وغيرها من الضرائب.

علاوة على ذلك ، أمرت المحكمة بوضع الوافد ، الذي فر من السعودية ، على القائمة السوداء ومنعهم من العودة إلى المملكة العربية السعودية.

كشف تحقيق عن استخدام حساب شخصي للتستر على معاملات ، من بينها تحويل مبالغ نقدية ضخمة خارج المملكة. وأكد الحجم الكبير غير المعتاد من المعاملات المالية للمغتربين أنه كان يكسب عمولة من خلال عملية التستر.

ونتيجة لقوانين مكافحة التستر ، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وفي النهاية إلى المحاكم.

وقد تم دمج آليات حديثة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر للحد من مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل. تستخدم أكثر من 20 وكالة حكومية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وطرق أخرى لمكافحة الإخفاء.

ويواجه المخالفون عقوبات قاسية منها السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال ومصادرة أموال غير مشروعة.