نظرة عامة على قضية الاحتيال المصرفي

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) إجراءات قانونية ضد عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين المتورطين في قضايا فساد مالي، حيث تجري جهود مستمرة لتقديمهم إلى العدالة.

تفاصيل قضية الاحتيال بقيمة 493 مليون ريال سعودي والاعتقالات

تم القبض على المواطن السعودي خالد إبراهيم الجريوي لتورطه في عملية احتيال مصرفي بالتعاون مع موظف في أحد البنوك المحلية، حيث تم استخراج تمويل بقيمة 493 مليون ريال سعودي بطرق غير قانونية.

عمليات مالية احتيالية بمشاركة موظف البنك

قام الجريوي بتقديم طلب تمويل مدعوم بصكوك عقارية مزيفة وعقود وهمية، وقام الموظف بقبول الطلب كأنه حقيقي، مما أدى إلى إصدار التمويل.

قضايا فساد إضافية قيد التحقيق

قضية التهرب الجمركي المتعلقة بتهريب التبغ

كشفت السلطات عن مخطط لتهريب منتجات تبغ غير قانونية عبر تغيير بيانات الجمارك لتصنيف البضائع على أنها مناديل ورقية، مما أدى إلى التهرب من رسوم جمركية كبيرة.

رشوة في مشاريع الصيانة العامة في منطقة الجوف

تم القبض على خلف صالح مرزوق الخليدي والمقيم اليمني محمد علي عمر السقاف بتهمة الرشوة المتعلقة بصرف مستحقات لمشاريع صيانة طرق لم تُنفذ على أرض الواقع.

تحقيقات مستمرة والتزام نزاهة بمكافحة الفساد

أكدت نزاهة التزامها بمراقبة وضبط كل من يسيء استخدام الأموال العامة أو يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، مع التزامها بتطبيق إجراءات مكافحة الفساد دون تساهل.