تم القبض على مواطن سعودي بتهمة الاحتيال على النظام المصرفي بالتعاون مع موظف في بنك محلي، حيث حصل على تمويل بقيمة 493 مليون ريال. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، "نزاهة"، لمكافحة الفساد المالي.

تفاصيل الاحتيال المصرفي

دور المشتبه الرئيسي

قام المشتبه بتقديم صكوك وعقود مزورة، مدعيًا أن التمويل سيستخدم للاستثمار من قبل وكالات حكومية، مما أدى إلى موافقة البنك على تمويل بقيمة 493 مليون ريال بمساعدة موظف البنك.

التواطؤ مع موظف البنك

ورد أن الموظف في البنك تعاون مع المشتبه من خلال تسريع طلب التمويل، مما أدى إلى تضليل الإدارات الداخلية في البنك ليتم الموافقة على التمويل بناءً على الوثائق المزورة.

غسيل الأموال وإخفاء الممتلكات

إخفاء الأصول

قام المشتبه باستخدام الأموال لشراء عقارات مسجلة بأسماء أقارب بغرض إخفاء الملكية. وأفادت نزاهة أن مليون ريال من المبلغ الكلي تم تحويله إلى خارج المملكة، مما أثار المزيد من القلق حول نطاق الاحتيال.

تورط مسؤولين من الجوازات

تسهيل السفر غير القانوني

في جانب مرتبط بالقضية، تم القبض على ثلاثة موظفين من المديرية العامة للجوازات بتهمة تلقي أموال للسماح للمشتبه بالسفر داخل وخارج المملكة بشكل غير قانوني.

جهود السعودية في مكافحة الفساد

قامت المملكة العربية السعودية بتكثيف حملتها لمكافحة الفساد المالي بهدف حماية الأموال العامة والقضاء على الهدر المالي. تم استجواب واعتقال أو إدانة المئات من الشخصيات في القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة كجزء من هذه الجهود المستمرة.