ونفت محكمة جزر كايمان ادعاءات منافسة من جانب أسرة سعودية ورجل أعمال كويتي المولد ، حيث توصلوا إلى أنهم تعرضوا للاحتيال على عشرات البنوك من نحو 126 مليار دولار على مدار أكثر من عقدين.

وجاء الحكم في أعقاب نزاع دام عشرة أعوام في المحاكم الدولية بين القصيبي ومعن الصانع حول من يتحمل مسؤولية انهيار إمبراطوريات الأعمال لبعضهما البعض.

وكان كل من أحمد حمد القصيبي وإخوانه (AHAB) ومجموعة سعد ، التي يملكها الصانع ، قد عجزا عن السداد في أكبر انهيار مالي في المملكة العربية السعودية في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية ، حيث كانت المصارف الدولية والإقليمية وغيرها من الدائنين مستحقة لمليارات الدولارات.

وفي حكم صدر يوم الخميس ، رفض الأونرابل أنتوني سمايلي ، رئيس المحكمة العليا في جزر كايمان ، مطالبة من أربعة دولارات بقيمة 4 مليارات دولار ضد شركة الصانع ضد شركة الصناع ، بتهمة الاحتيال المزعوم في وحدة أعمال تابعة لـ AHAB تدعى "الصرافة" ، وفقا لنسخة من الحكم. شاهدت رويترز. ووجد رئيس المحكمة العليا أن "أراب" كان على علم بالتزوير الذي ارتكبته "الصانع" وأذن به. كما رفض طلبًا مضادًا بقيمة 5.9 مليار دولار من سعد.

وقالت "أراب" في بيان إنها تدرس خياراتها القانونية ، مضيفًا أن هناك حقًا تلقائيًا في الاستئناف ولكن من غير المرجح أن يُستأنف أي استئناف حتى عام 2019.
لم يرد ممثلان عن الصانع وسعد على طلب للتعليق.

سناء ، الذي تزوج من عائلة القصيبي في عام 1980 ، تم تعيينه مديراً عاماً للصرافة في عام 1981.

وفي الفترة بين عامي 1981 و 2009 ، عندما انهارت بورصة الأوراق المالية ، أصدرت بياناتها المالية "عمداً وبشكل فادح إلى حد كبير" مدى اقتراضها ومدى مديونية شركة "أحمد آباد" إلى بنوكها ، وفقاً للحكم.

وتم استخدام التبادل المالي ، بالاشتراك مع شركات مالية أخرى مملوكة لعائلة ، في ارتكاب "واحدة من أكبر مخططات بونزي في التاريخ" ، كما أضاف الحكم.

سمح القصيبس لشركة الصانع باستخدام "الصرافة" "للاقتراض الشخصي الضخم" حيث كان "مقايضة لاستعداده لاستخدام" صرافة "لشراء الاقتراض الاحتيالي نيابة عن شركاء" AHAB "أنفسهم" ، الحكم قال.

قبل انهيارها ، جمعت بورصة المال حوالي 126 مليار دولار عن طريق الاقتراض الاحتيالي من 118 مصرفًا على الأقل حول العالم ، وفقًا للحكم ، مضيفًا أن AHAB كانت متواطئة في الاحتيال مع شركة الصانع.

المصدر: البلاد