قال عادل القليش نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في ورشة عمل نُظمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية تعلق أهمية كبرى على مكافحة الجريمة المالية.
وقال إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة يمثلان أولوية خاصة.
تقوم المملكة ببناء قدرتها على تطوير التدابير التشريعية والمؤسسية والمهنية لمكافحة غسل الأموال وانتشار الأسلحة وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن فرقة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية.
شكر القليش صندوق النقد الدولي على تعاونه في تنظيم الفعالية ، ومشاركين من الجهات ذات العلاقة في المملكة وأعضاء اللجنة.
وقال إن المملكة قد ضمنت أن جميع السلطات تدرك أهمية دورها من خلال الالتزام بالنظم والمعايير والتعليمات ذات الصلة ، وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز نهج قائم على المخاطر يهدف إلى فهم التهديدات ونقاط الضعف لتصبح أكثر فعالية في اكتشاف ومنع ورصد العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
الموافقة الملكية على تبني الأهداف الإستراتيجية الوطنية هي رسالة واضحة مفادها أن الحكومة السعودية تقوم بتطوير سياسات وأساليب عمل السلطات المعنية ، وتحسين الإجراءات الدولية وإنشاء آليات متكاملة تدعم وتشجع التماسك بين السلطات.
قال القليش إن المملكة شهدت مؤخرًا عملية تقييم متبادل - أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF) وفريق العمل المعني بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) - للأنظمة والإجراءات والجهود نشر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
استندت مبادرة المملكة لدعم وتطوير صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت مظلة صندوق النقد الدولي إلى إيمانها بالدور الهام لصندوق النقد الدولي. كانت المبادرة امتدادًا للجهود المحلية والإقليمية والدولية التي بذلتها المملكة. كما أبرز دعم المملكة لجهود المجتمع الدولي في هذا المجال.
المصدر: ARABNEWS
