ناقشت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تقرير التقييم المتبادل للمملكة العربية السعودية بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة خلال اجتماعها المشترك مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في باريس مؤخرا.
أعد التقرير خبراء دوليون من كل من FATF و MENAFATF.
ووفقاً لبيان مجموعة العمل المالي ، يستند التقرير إلى عملية التقييم المتبادل الخاصة بمجموعة العمل المالي ، ويتضمن النتائج الرئيسية والتوصيات وينصح بالتدابير المتعلقة بالقضايا المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى امتثال المملكة للمعايير الفنية لتوصيات فريق العمل المالي.
من المتوقع أن تصدر مجموعة العمل المالي (FATF) التقرير في سبتمبر 2018 بناء على الإجراءات الداخلية.
تعتبر عملية التقييم المتبادل واحدة من أهم الإجراءات للحصول على العضوية الدائمة في فرقة العمل ، والإجراءات مستمرة في هذا الصدد.
شكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ، أحمد عبدالكريم الخليفي ، جميع الجهات المعنية ، بما في ذلك اللجان في المملكة العربية السعودية ، على تعاونهم في جميع مراحل التقييم المتبادل.
تمت دعوة المملكة العربية السعودية في عام 2015 لتصبح عضوًا في مجموعة العمل المالي تقديراً للمركز الدولي والإقليمي للمملكة وتقديرها لجهودها.
وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) بناءً على طلبها.
وقد استوفت المملكة المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الصدد وهي ملتزمة بالمعاهدات الدولية والثنائية.
منذ شهر يونيو 2015 ، احتلت المملكة العربية السعودية مقعد مراقب في مجموعة العمل المالي.
المصدر: ARABNEWS
